会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次；召开2次股东会，独立董事出席2次[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员，2024年组织召开1次会议，审议通过1项议案[6] - 独立董事作为审计委员会委员，2024年参加4次会议，审议通过多项议案[6] - 2024年独立董事任职期间召开3次独立董事专门会议，审议相关关联交易和募集资金议案[8] 工作情况 - 独立董事任职期内累计现场工作时间达十日[11] 合规情况 - 公司报告期内关联担保事项审议决策程序合法有效，关联交易真实、有效，规范披露[14] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺的情形[15][16] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[17] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构[19] 人事及制度情况 - 公司报告期内不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[20] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[21] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[22] - 报告期内董事会审议终止实施《2022年限制性股票激励计划》及相关考核管理办法的议案[23] - 报告期内公司不存在制定或变更董事、高级管理人员薪酬制度、员工持股计划以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[23] 独立董事履职 - 独立董事报告期内未行使特别职权，按规定履行职责[24] - 独立董事维护全体股东利益，关注保护中小股东合法权益，监督公司信息披露和投资者关系管理[25]