公司基本信息 - 公司于2016年7月20日获批发行5000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1081251715元，股份总数为1081251715股，均为人民币普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司股东十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占持有总数比例不超50%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意需在5日内发出通知[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议，监事会同意需在5日内发通知[35] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[35] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名推荐董事、非职工监事候选人[53] - 股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[53] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[52] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[64] - 交易涉及资产总额等不同指标占比不同时，分别由董事会审批或提交股东会审议[67] - 公司与关联人不同金额的关联交易，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[68][69] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[66][71] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事每届任期3年，连选可连任[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[82] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%[87] - 全资或控股子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的30%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[97] - 公司合并、分立应分别在规定时间内通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[106] - 依照规定修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[107] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上的股东[113]