会议决策 - 2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议，4月16日召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 第五届董事会第十次会议修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经股东大会通过[17] - 第五届董事会第十次会议同意作废2023年部分限制性股票，因激励对象离职及营收未达目标[18] - 第五届董事会第十次会议通过2024年限制性股票激励计划[19] 关联交易 - 公司与关联方耀泉科技签订技术开发合同，定价公允合理[10] 合规情况 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[13][14] - 独立董事审核认为公司募集资金使用符合规定[20] 任职情况 - 2024年独立董事陈凌云出席董事会、股东大会、审计及薪酬委员会会议[5] - 任职期间公司无承诺变更、被收购、财务负责人变动、重大会计调整等情况[11][12][16]