内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2,5] - 纳入自我评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响金额≥合并税前利润总额5%或≥营收或资产总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷：1%≤影响金额＜5%或0.5%≤影响金额＜1%[13] - 财务报告内控一般缺陷：影响金额＜合并税前利润总额1%或＜营收或资产总额0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥2000万元[14] - 非财务报告内控重要缺陷：1000万元≤直接损失金额＜2000万元[14] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜1000万元[14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 制度建设 - 公司制定10项内部审计制度保障审计工作[22] - 公司制定多项资金管理办法[27,28] - 公司制定预算管理制度[29,30] - 公司制定采购相关办法[31,33] - 公司制定存货和固定资产管理办法[36,38] - 公司制定工程建设相关办法[39,40] - 公司制定多项投资管理办法[41,43] - 公司制定财务管理制度等多项制度[46] - 公司制定文件发放传递等管理制度[47] - 公司制定信息披露等管理制度[49] - 公司制定信息化系统相关管理办法[52] 系统开发 - 2024年公司完成客户信用管理系统一期开发[34,35] 风险评估与控制 - 公司每季度评估五大风险，未发现重大风险[25] - 报告期资金控制无重大缺陷[27,28] - 报告期预算管理无重大缺陷[29,30] - 报告期采购及付款控制无重大缺陷[31,33] - 报告期销售与收款控制无重大缺陷[34,35] - 报告期资产管理控制无重大缺陷[36,38] - 报告期在建工程控制无重大缺陷[39,40] - 报告期投资管理控制无重大缺陷[41,43] - 报告期关联交易控制无重大缺陷[44,45] - 报告期财务报告与结账控制无重大缺陷[47] - 报告期内部信息传递控制无重大缺陷[48] - 报告期外部信息与沟通控制无重大缺陷[51] - 报告期信息系统控制无重大缺陷[53] 内部监督 - 公司修订审计委员会工作细则，设审计部监督[54] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[55]