会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开11次，审议议案49项[6] - 2024年度公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[6] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议[7][8] 议案通过情况 - 2024年1月15日，董事会提名委员会通过选举非独立董事议案[9] - 2024年3月20日，董事会薪酬与考核委员会通过2023年度董监高薪酬议案[9] - 2024年3月19日，董事会审计与风险管理委员会通过多项2023年度报告及2024年审计计划等议案[11] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[19] 审计机构聘任 - 公司聘任中审众环会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[20] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间达到15日[27] - 2024年独立董事审查公司信息披露情况[15] - 2024年独立董事对公司生产经营等情况进行调查[15]