证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-033 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2025年4月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召 开。本次会议由董事长熊益新主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《江苏 富淼科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、 实现控制权平稳过渡，经公司控股股东永卓控股有限公司提议，公司第五届董事 会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 ...