董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情况应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集并主持会议[9] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[14] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 委员会组成 - 审计等委员会成员不少于三名董事，独董占半数以上并任召集人[3] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[25] - 董事回避时按相关规则表决[27] - 提案未通过短期内不再审议[30] - 部分情况应暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，人员需签名[34] - 秘书可制作纪要和记录[35] - 董事签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[37] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[38] - 会议档案保存十年以上[40]