内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占比三分之二[7] 风险管理 - 建立风险管理三道防线，明确各防线主体[10] - 制定业务管理规章、操作流程及内控制度[9] - 建立统一规范的风险评估程序[10] 缺陷评价标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[18] 运营管理 - 每月召开经营分析会议进行运营分析控制[14] - 实行统一计划、分级管理的预算管理体制[14] 信息沟通与监督 - 建立信息沟通制度[15] - 对内部控制实施多层次监督机制[16] 固定资产管理 - 制定固定资产管理相关制度，每年全面盘点[13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21]