会议安排 - 2025年4月5日发出第五届董事会第十六次会议通知，4月15日召开，7名董事全到[2] - 董事会提请2025年5月8日下午14点召开2024年年度股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项需股东大会审议报告[3][4][5] - 审议《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，提交股东大会审议[6] - 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，需股东大会审议[9] - 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》，需股东大会审议[9] - 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》[10] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》[11] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，需股东大会审议[13] 人员薪酬 - 2024年度吴储正薪酬38.50万元、邢懿烨23.75万元、丁家丰31.02万元等[6]