证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-028 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。2025 年 4 月 15 日，第五届董事 会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事俞俊利、周洪发、朱狄敏以通讯方式参加。公司监 事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议 通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...