财务数据 - 截止2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 公司治理 - 公司建立健全法人治理结构并不断完善[8] - 公司设置各职能中心和子公司并明确职责[9] 战略目标 - 公司以“成为国际化优秀化工科技企业”为愿景[10][14] - 公司制定中长期战略和年度目标形成管控体系[11] 管理体系 - 公司制定人力资源、质量、环境等管理体系和制度[11][12][13] - 公司建立信息传递、披露、审计等制度和流程[15][16][17] 业务制度 - 公司制定采购、销售、合同、基建等管理制度[19][20][21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[28][30][32][34] - 公司未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 公司未发生与内部控制相关重大事项[36]