业绩总结 - 2024年营业总收入34457.08万元，同比下降0.17%[3] - 2024年归属母公司所有者净利润 - 9164.27万元，同比亏损增加2297.26万[3] - 2024年归属母公司所有者扣非净利润 - 11276.88万元，同比亏损增加2691.73万[3] 财务决策 - 拟派发现金红利15000000元（含税）[8] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[11] 业务策略 - 拟开展商品套期保值业务，合约价值不超1亿元，保证金最高余额不超2000万元[20] - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度折合/等值不超1000万美元[21] - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金购买理财产品[22][23] - 2025年度拟向银行申请总额不超12亿元综合授信[24] - 拟开展即期余额不超2亿元的票据池业务[25] 其他决策 - 拟续聘大信为2025年度财务及内控审计机构[26] - 拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议安排 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月16日召开[2] - 同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[29]