业绩总结 - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] 内部控制情况 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位包括公司所属部门及2家子公司，资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] 制度建设 - 公司制定一整套内部控制制度并不断完善[6] - 公司建立人力资源、全员考核等多项业务相关制度[7][9][10][11][12][13][14] 未来展望 - 公司计划定期梳理并修订完善现有内部控制制度[21] - 公司计划增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[22] - 公司计划健全全面预算管理，强化差异分析和成本费用控制[22] 信息化规划 - 公司建立生产经营信息系统，下一步将实现信息化管理[15]