分红转增 - 公司拟以总股本171,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200.00元（含税），每10股转增3股[6] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已经董事会审计委员会审议通过[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬核定方式的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[22] 人员薪酬 - 公司董事长采用年薪制，独立董事津贴每年6万元[18] - 公司2025年度高级管理人员采用年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，依据相关方案由董事会考核后核定[19] 其他事项 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 保荐机构广发证券和国信证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项发表同意核查意见[7] - 天健会计师事务所对《2024年度内部控制评价报告》出具内部控制审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具鉴证报告[7] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[10] - 公司根据2024年度实际经营情况制定《2025年度经营计划》[14] - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会审议通过于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会[22]