证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...