会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议，独立董事均出席表决且全投同意票[3] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年度公司召开8次审计委员会会议，独立董事全出席并投赞成票[5] - 2024年度公司召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席并投赞成票[5] - 2024年度公司召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[6] 独立董事履职 - 2024年10月30日独立董事提醒会计师了解公司和类比公司业务及会计问题[7] - 独立董事考察公司募投项目龙华设计产业园[9] - 独立董事参加董监高任职履职宣贯会[9] - 独立董事与财务负责人沟通应收账款等测算事宜[9] 议案审议 - 2024年1月27日审计委员会第七次会议同意《2023年度第四季度内部审计工作报告》议案并完成[13] - 2024年3月3日审计委员会第八次会议同意聘任财务负责人议案并完成[13] - 2024年4月12日薪酬与考核委员会第三次会议同意董事和高管2024年度薪酬核定方式议案并完成[14] - 2024年4月12日独立董事第一次专门会议同意2024年度日常关联交易预计额度议案并完成[14] - 2024年4月21日审计委员会第十次会议同意《2024年第一季度报告》议案并完成[14] - 2024年7月13日审计委员会第十一次会议同意《2024年度第二季度内部审计工作报告》议案并完成[14] - 2024年8月21日审计委员会第十二次会议同意半年报及变更会计师事务所等议案并完成[15] - 2024年10月19日审计委员会第十三次会议同意《2024年第三季度报告》等议案并完成[15] - 2024年12月4日审计委员会第十四次会议和独立董事第二次专门会议同意调整2024及2025年度日常关联交易预计额度议案，正常履行中[15] - 2024年12月21日薪酬与考核委员会第四次会议同意审议企业领导人员任职试用期考核工作方案议案并完成[15]