股东大会信息 - 2025年4月25日下午14:00召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股东大会现场会议地点为浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号三楼会议室[6] - 股权登记日为2025年4月18日，会议登记日为2025年4月21日[7] - 会议审议9项议案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算、利润分配预案等[9] 业绩总结 - 2024年公司营业收入163,145.36万元，同比增加22,015.51万元，增幅15.60%[26][70] - 2024年公司利润总额25,989.38万元，同比增加3,356.66万元，增幅14.83%[26][70] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润19,618.92万元，同比增加2,956.30万元，增幅17.74%[26][70] - 2024年公司营业总成本137,336.06万元，同比增加19,695.95万元，增幅16.74%[27] - 报告期末公司总资产456,311.56万元，比期初增加3,541.25万元，增幅0.78%[28][70] - 报告期末公司负债82,302.16万元，比期初减少3,370.08万元，减幅3.93%[29][70] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为10,255.10万元[30] - 2024年加权平均净资产收益率5.38%，上期为4.54%[31] - 2024年公司新增可供股东分配利润为233,901,855.98元，合计可供股东分配的利润为1,422,639,335.30元[34] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），拟派发的现金红利为188,185,363.60元（含税）[35] - 2024年现金分红总额为188,185,363.60元，2023年为98,797,315.89元，2022年为143,839,022.70元[35] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为430,821,702.19元，累计回购注销总额为151,945,734.50元，平均净利润为168,778,322.88元[35] - 2024年现金分红比例为345.29%，不低于30%[36] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[39] - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[39] - 天健所2024年上市公司审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[39] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次[41] - 2024年度财务审计费用为89.62万元（不含税），内部控制审计费用为14.15万元（不含税），合计审计费用为103.77万元（不含税）[45] 会议召开情况 - 2024年公司董事会召开6次会议，全体董事均亲自出席[57] - 2024年公司召开3次股东大会[59] - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，出席股东所持表决权股份总数264,271,500股，占比58.29%，审议5项议案[59][60] - 2023年年度股东大会于2024年4月20日召开，出席股东所持表决权股份总数264,307,900股，占比56.2310%，审议10项议案[60] - 2024年第二次临时股东大会出席股东所持表决权股份总数254,169,936股，占公司有表决权股份总数的54.0254%[61] - 2024年度审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开会议1次[64] - 2024年公司监事会召开会议6次，成员列席3次股东大会和6次董事会[19][93][95] 荣誉与成果 - 6·18期间“一日一熏”三天直播销售破千万元[73] - “提高瓶装酒贴标合格率”获2024年度浙江省优秀质量管理小组成果一等奖和2024年绍兴市优秀QC小组活动成果一等奖[76] - “提高裹包箱系列产品包装一次合格率”获2024年绍兴市优秀QC小组活动成果一等奖[76] - “提高智能化黄酒内控优质率”获2024年绍兴市优秀QC小组活动成果二等奖[76] - 子公司西塘老酒被认定为高新技术企业[76] 未来展望 - 2025年力争酒类销售同比增长15 - 20%[80] 新策略 - 实施“区域、产品、资源、品牌”聚焦策略，提升产品和渠道适配性[82] - 推进管理变革，完善业务流程，提升营运效率[84] - 加强产学研合作，加大研发投入，完成新品研发[85] - 董事会发挥核心作用，确保公司治理合法合规和科学高效[86] - 以奋斗者文化激发企业发展活力，构建奋斗文化精神内核[88] 监事会工作 - 2025年监事会强化监督职能，组织召开会议，列席股东大会、董事会会议[100] - 2025年监事会关注合规运作，深入一线调研业务开展情况[100] - 2025年监事会发挥监督作用，加强对董事、高级管理人员勤勉尽责情况的监督[100] - 2025年监事会以财务监督为核心，重点监督财务管理活动[101] - 2025年监事会以内控体系建设监督为抓手，定期和不定期了解公司经营状况[101] - 2025年监事会全体成员加强自身建设，学习相关知识提升业务水平[102] - 2025年监事会依照职责，维护股东利益，推动公司持续健康发展[102]