内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构[6] - 制定《财务报告制度》等规范财务核算[13] - 完善供应、研发、销售等业务制度[14][15][16] - 建立工程项目、预算管理等控制制度[17][20] - 制定关联交易、对外投资等管理制度[21][22] - 严格管理控股子公司，制定信息披露制度[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[27] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] - 报告期内无其他内控相关重大事项[31]