财务安排 - 2025年拟开展不超过3000万美元的远期结汇交易[5] - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超过73160万元的担保额度[9] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月4日发出通知，4月16日召开[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对等[4] - 《2025年总经理艾纯薪酬方案》等部分议案表决8票同意，1票回避[10] - 《2025年副总经理黄勇薪酬方案》等议案表决9票同意，0票反对等[10] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[4] - 第五届董事会审计委员会第三次会议表决相关议案均9票同意[12] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度监督报告》将提交会议审议[12] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》通过，拟定2025年5月13日召开[12] 审计安排 - 聘天职国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[8]