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普洛药业(000739) - 2024年年度股东大会决议公告
普洛药业普洛药业(SZ:000739)2025-04-17 17:00

公司股本 - 公司现有总股本1,169,323,576股,本次股东大会有表决权股份总数为1,158,443,576股[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东588人,代表股份765,062,558股,占公司有表决权股份总数的66.0423%[4] - 中小股东通过现场和网络投票代表股份172,653,675股,占公司有表决权股份总数的14.9039%[5] 议案审议 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意764,501,558股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意764,555,358股,占比99.9337%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意764,598,358股,占比99.9393%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意764,559,158股,占比99.9342%[12] - 《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》同意764,628,858股,占比99.9433%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意172,288,375股,占比99.7281%[18] - 《关于对下属公司提供担保预计的议案》同意763,570,858股,占比99.8050%[21] - 使用自有闲置资金理财投资议案,总表决同意738,176,233股,占比96.4857%[23] - 使用自有闲置资金理财投资议案,中小股东表决同意145,767,350股,占比84.4276%[24] - 续聘会计师事务所议案,总表决同意764,644,258股,占比99.9453%[25] - 续聘会计师事务所议案,中小股东表决同意172,235,375股,占比99.7577%[26] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》议案,总表决同意764,516,758股,占比99.9287%[26] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》议案,中小股东表决同意172,107,875股,占比99.6839%[27] - 注销回购股份并减少注册资本议案,总表决同意764,783,158股,占比99.9635%[28] - 注销回购股份并减少注册资本议案,中小股东表决同意172,374,275股,占比99.8382%[30] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[31] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[32]