内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30][31] 公司治理与管理体系 - 公司建立三会治理结构及相关制度，董事会下设四个专门委员会[7][8] - 制定明确发展战略，经战略委员会研究评估[9] - 建立完善人力资源管理体系[10] - 获得质量管理等体系认证，制定相关制度及流程[12] - 秉持特定企业理念，传播企业品牌[13] 财务与资产制度 - 建立覆盖资金收支等的制度体系，确保支付与审批一致[14] - 建立完善资产管理制度，涵盖各类资产各环节[15] - 财务部门定期编制财务报告，建立财务管理制度[19] 业务流程与风险管理 - 建立覆盖销售管理全过程内控体系，防范风险[17] - 建立完善研发管理制度体系，明确各阶段要求[18] - 利用系统实现全业务流程数字化及内部沟通线上化[20] - 制定合同管理办法，设立法务部门评估合同风险[21] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：利润表潜在错报小于净利润3%，资产负债表潜在错报小于资产总额3%[25] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润表潜在错报大于净利润5%，资产负债表潜在错报大于资产总额5%[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失小于营收1%[27][28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失大于营收3%[28]