会议相关 - 2025年4月3日邮件通知，4月16日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22][23][24] 资金运用 - 董事会同意用不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[14] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积9,655,513.021元，不提取任意盈余公积[17] 研发计划 - 2025年度延续1个项目，新增12项研发项目，经费预算3100万 - 3600万元[18] 公司调整 - 审议通过《关于注销文莱子公司的议案》[25] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》[27]