业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为63,283,721.9元[18] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润397,909,730.93元，母公司未分配利润207,694,998.52元，可供分配利润207,694,998.52元[18] 利润分配 - 以11,559.81万股为基数，每10股派发现金股利1.74元，合计派20,114,069.4元[18] 资金运作 - 公司及全资子公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[24] - 公司拟为子公司森泰科技和森泰贸易分别提供不超10,000万元和30,000万元，合计40,000万元担保额度[24] - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理[27] - 公司及子公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[28] - 公司拟申请不超10亿元人民币（或等值外币）远期结售汇交易[32] - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[44] 会议与议案 - 第三届董事会第二十六次会议应到董事9名，实到9名[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][7][9][11][13][16][19][22][25][29] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][14][17][20][26][31] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，4票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[35] - 公司2025年度与关联方乐高环保预计发生不超200万元产品采购日常关联交易[43] - 公司拟修订《募集资金管理制度》《独立董事专门会议工作制度》相关内容[47] - 公司2024年度使用募集资金无违规情形[49] - 公司定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[51]