内部控制评价 - 2024年12月31日公司内部控制有效，无财务和非财务报告重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷错报≥利润总额5%，重要缺陷3%≤错报<5%，一般缺陷错报<3%[9][10][11] - 非财务报告重大缺陷直接损失金额≥资产总额1%，重要缺陷0.5%<直接损失金额<1%，一般缺陷≤0.5%[20][21][22] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[37] - 内部控制架构由股东大会等组成，董事会下设四个专门委员会[38] 战略与监督 - 董事会下设战略与ESG委员会，研究长期规划并监督ESG工作[39][40] - 设有监事会、审计委员会和审计部进行内部监督[64] 经营管理 - 评估内外部风险，动态调整应对策略[43][44][45] - 实施多项控制措施，如不相容职务分离、授权审批等[46][47][48][49][50][51] 业务制度 - 资金、采购、销售、成本等方面均制定管理制度[52][53][54][55][56] - 制定筹资制度，明确各环节权责及制约措施[60] 其他情况 - 报告期内无对外担保，关联交易审批合规，募集资金使用无违规[70][72][74]