公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[8] - 公司建立规范的公司治理结构和科学的议事规则[7] - 公司建立规范的公司治理结构，明确各方面职责权限[7] 内部控制 - 公司建立较为完整且运行有效的内部控制体系[6] - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 内审部负责内部监察及审计，监督内控有效性[10] 人力资源 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，加强员工培训[11] 业务管控 - 公司对岗位设置按职责分离要求，形成制约机制[15] - 通过编制年度预算实施预算管理控制[20] - 推行系列制度深化销售管理业务管控[22] 财务管理 - 财务部制定成本管理制度，保障成本数据准确[23] - 总部财务统一管理资金，降低成本保证安全[24] 采购管理 - 集团战略变革与发展部和工程管理部规范采购作业，完善集中采购机制[26] 投资管理 - 投资部管控投资业务，新项目投资需经多层级评审[27] 子公司管理 - 公司构建多层级架构体系，管理分、子公司[28] - 督导控股子公司强化公司治理，规范运作三会[43] 关联交易与担保 - 关联交易遵循公平原则，履行授权批准程序[34] - 公司规范对外担保业务，严格控制风险[36] 募集资金管理 - 公司规范募集资金管理，本报告期无募集资金[37] 信息管理 - 公司制定信息相关制度，建立沟通渠道[39] 监督检查 - 公司建立多层级监督检查体系评估业务控制执行情况[41] - 设立内审部受理违规与舞弊行为，鼓励实名举报[41] 内控评估与改进 - 公司内控评价范围内个别单位存在部分瑕疵，已采取措施整顿[42] - 内部控制体系无重大缺陷[42] - 董事会对2024年度内部控制进行自我评估[43] - 现有内部控制制度能为财务报表等提供保证[43] - 前期下属机构问题已整改完毕，加强新增及并购子公司培训[43] - 加强内部审计部门作用，保障公司资产安全[43] - 完善内部控制制度建设，强化经营风险管控[43]