登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告将于2025年4月18日披露，为了让广 大投资者进一步了解公司2024年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2025年4月18日（星 期五）下午15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入 公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-011 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告将于 2025 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15： 00 至 17：00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事曾繁礼先生、独立董 事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和 ...

股份回购计划 - 公司计划回购200 - 300万股用于员工持股或激励[2] - 回购价不超16.83元/股，上限金额不超5049万元[2] - 回购期限自2024年7月2日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购140万股，占总股本0.0832%[3] - 最高成交价12.49元/股，最低10.13元/股，均价10.86元/股[3] - 成交总金额1520.67万元（不含费用）[3] 首次回购情况 - 首次回购于2024年7月4日，数量30万股[4] - 2024年6月27 - 7月3日累计成交量1.16419973亿股[4] - 首次回购未超前五日累计成交量25%[4]

文章核心观点 公司于2025年3月31日召开董事会会议，审议通过使用不超10亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，旨在提高资金使用效率和收益率，对公司经营无重大影响 [1][12] 委托理财概述 - 投资目的是在保证公司正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金提高资金使用效率和收益率，实现公司和股东收益最大化 [1] - 投资额度不超10亿元，额度及决议有效期内可循环滚动使用，任一时点理财余额不超10亿元 [2] - 投资产品品种为购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过R2）的理财产品 [3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，本年度委托理财生效后上年度额度终止 [4] - 实施方式为董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件 [5] - 公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系 [6] - 公司将按相关要求及时披露委托理财进展情况 [7] 审议程序 - 2025年3月31日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过委托理财议案，该事项无需提交股东大会审议 [9] 投资风险 - 投资受市场波动影响，尽管选择低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大 [9] - 短期投资实际收益不可预期，公司会根据经济形势和金融市场变化适时适量介入 [9] - 存在相关工作人员的操作和职业道德风险 [9] 风险控制措施 - 公司制定《理财业务管理制度》规范理财业务操作流程、防范资金风险、保障资产安全和提升资金使用效益 [10] - 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产品 [10] - 实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现风险因素及时采取措施控制风险、保证资金安全 [10] - 审计委员会、监事会及集团内审部有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可聘任外部审计机构进行专项审计 [10] - 公司将按相关规定进行委托理财操作，规范管理、控制风险 [10] - 公司将按深圳证券交易所规定做好信息披露工作 [11] 对公司的影响 - 公司在确保日常经营资金前提下，使用闲置自有资金委托理财有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更多价值 [12] - 公司不存在负债时买大额理财产品情形，委托理财不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响 [12] - 公司按企业会计准则及内部财务管理制度进行会计处理，以年度审计结果为准 [12] 备查文件 - 公司第六届董事会第二十二次会议决议 [13]

员工持股计划认购情况 - 参加员工持股计划总人数不超过60人，合计认购不超过3873万份，即3873万元[6] - 董事、高级管理人员4人，合计认购份额839.15万份，占比21.67%[6] - 其他符合条件员工合计认购份额3033.85万份，占比78.33%[6] - 申屠献忠认购份额451.85万份，占比21.67%[6] - 李丰勇、徐江、周璐认购份额均为129.10万份[6] - 中层管理人员核心技术（业务）骨干不超过56人，认购份额3033.85万份，占比78.33%[6] - 参加员工持股计划总人数不超过60人，合计认购不超过300万股，董事及高管持有份额不超过30%[16] 资金相关 - 员工持股计划筹集资金总额上限为3873万元，每份份额为1元[13] - 员工持股计划资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款，借款期限为存续期[12] - 员工持股计划受让股份价格不低于草案披露日前1个交易日交易均价12.91元/股和前60个交易日交易均价12.86元/股的较高者[16] 股份回购情况 - 2022年3月14日公司同意回购300 - 500万股用于激励或员工持股，截至2023年3月18日累计回购300万股，占总股本0.18%，成交最高价23.71元/股，最低价18.66元/股[14] - 2023年5月15日公司同意回购300 - 500万股用于激励或员工持股，截至2024年4月23日累计回购500万股，占总股本0.2971%，成交最高价18.99元/股，最低价10.63元/股[15] - 2024年7月2日公司同意回购200 - 300万股用于激励或员工持股，截至2025年1月26日累计回购140万股，占总股本0.0832%，成交最高价12.49元/股，最低价10.13元/股，本次回购未完成[15] 计划期限与限制 - 员工持股计划存续期为产品成立起24个月，锁定期满且资产为货币性资产时可提前终止，存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[17] - 员工持股计划购买标的股票锁定期为12个月，自最后一笔买入过户之日起算[18] - 任一持有人持有的本持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%[6] - 持有人未按期、足额缴纳认购资金，自动丧失相应认购权利[6] - 员工持股计划在公司年度报告等公告特定日期内、重大事件发生至披露日等期间不得买卖公司股票[20] 会议与管理 - 公司董事会有权提议召开持有人会议，管理委员会收到书面请求3日内应发出通知，召开会议应提前3日通知持有人[24] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（管理办法约定需2/3以上份额同意的除外）[26] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日向管理委员会提交[26] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[28] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期，任期内无薪金等资金补偿待遇[28] - 管理委员会会议每年至少召开一次，于会议召开前3日通知全体委员[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行[30] - 管理委员会作出决议须经全体委员的过半数通过[30] - 管理委员会决议表决实行一人一票，记名投票表决[30] 其他 - 本管理办法由华测检测董事会负责解释[32] - 管理办法发布时间为二〇二五年四月一日[32]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过60人[6] - 拟筹集资金总额上限为3873万元[7] - 合计不超过300万股，约占当前公司股本总额0.1783%[7] - 存续期为24个月[9] - 购买所获标的股票锁定期为12个月[9] 资金与股份来源 - 资金来源为员工自筹与大股东有偿借款，借款期限为存续期[7] - 股份来源为公司回购专用账户的华测检测A股普通股股票[7] 回购情况 - 2022 - 2023年累计回购股份300万股，占总股本0.18%，成交价18.66 - 23.71元/股[21] - 2023 - 2024年累计回购股份500万股，占总股本0.2971%，成交价10.63 - 18.99元/股[21] - 2024 - 2025年已累计回购股份140万股，占总股本0.0832%，成交价10.13 - 12.49元/股[22] 认购情况 - 董高人员4人合计认购份额839.15万份，占比21.67%；其他员工合计认购3033.85万份，占比78.33%[24] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会负责日常管理，持有人会议为最高管理权力机构[6][29] - 管理委员会提前5日将书面会议通知提交全体持有人[31] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[32] - 合计持有10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[33] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[33] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[41] - 存续期届满前1个月或特定情形，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[41] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在15个工作日内完成清算并按份额分配[42] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关文件[51] - 公司聘请律师事务所在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[51] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过后，员工持股计划可实施[51] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告披露相关情况[51] 持有人资格与权益 - 持有人因业绩考核不达标外情形丧失资格，从控股股东借款按正常利率执行[44] - 持有人因同业竞争丧失资格，应返还全部收益并承担同等金额违约金[44] - 公司董事会可取消严重损害公司利益或声誉的持有人资格[47] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%[7] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[7] - 员工持股计划受让股份价格不低于12.91元/股和12.86元/股的较高者[23] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[36] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[36] - 管理委员会有权在取消持有人持股计划资格后5个交易日内择机出售其份额，锁定期内则为锁定期满后5个交易日内[43] - 公司实施员工持股计划前应通过职工代表大会征求员工意见[50] - 监事会对员工持股计划是否损害公司及股东利益等发表意见[51]

华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 华测检测认证集团股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二○二五年四月 1 5、本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与大股东提供有偿借款，借 款期限为员工持股计划的存续期。持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金， 员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴 纳的，则自动丧失相应的认购权利。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3,873 万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款 金额确定。 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系公 司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导 ...

员工持股计划进展 - 2025年3月31日监事会审议通过员工持股计划草案及摘要[1] - 3月职工代表大会同意实施该计划[1] - 草案及摘要、管理办法需提交股东大会审议[2][4] - 监事会审核认为持有人符合规定[5]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合法规，不损害公司及股东利益[1] - 征求员工意见，无强制参加情形[1] - 持有人主体资格合法有效[1] 员工持股计划意义与决策 - 实施计划利于多方面发展[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

董事会决策 - 审议通过使用不超10亿闲置自有资金委托理财议案，7票同意[1] - 审议通过第四期员工持股计划等相关议案，多为6票同意[2][4][5] 会议信息 - 第六届董事会二十二次会议3月29日通知、31日召开[1] - 应参与董事7名，实际参与7名[1]