公司基本信息 - 公司为明月镜片股份有限公司，2021年12月16日在深圳证券交易所上市[7][184] - 公司注册资本为人民币20151.21万元，股份总数为20151.21万股，均为普通股[10][20] 股权结构 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为6080.87万股，股本总额6080.87万元[20] - 上海明月实业有限公司认购股份4500万股，占比74.003%[20] - 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）认购股份608.09万股，占比10.000%[20] - 谢公晚和谢公兴均认购股份200万股，各占比3.289%[20] - 曾哲认购股份132.73万股，占比2.183%[20] - 曾少华认购股份100万股，占比1.645%[20] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管给公司造成损失书面请求监事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[50][51] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[50][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[56] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东大会通过互联网投票系统投票时间为现场大会当日上午9:15至下午3:00，通过深交所交易系统投票时间为大会召开日交易时间[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[59] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[74] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定人员和合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[75] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[129] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[129] - 监事会定期会议应至少每6个月召开一次[131] 财务与利润分配 - 公司年度财报需在会计年度结束4个月内报送披露，半年度财报需在上半年结束2个月内报送披露[134] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[143] 其他 - 公司为全资子公司或控股子公司提供担保，在特定情形下可豁免提交股东大会审议[46] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[69] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[111] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[152][153]