截至发稿，明月镜片市值为78亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 每经AI快讯，明月镜片（SZ 301101，收盘价：38.86元）12月17日晚间发布公告称，公司第三届第一次 董事会会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议审议了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》等文件。 2025年1至6月份，明月镜片的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 （记者 王瀚黎） ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-047 明月镜片股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生新一届董事会成员。2025 年 12 月 16 日，公司 召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第 三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举谢公晚先生担任公司第三届董事会董事长，并选举了董事会专门委员会的成 员及主任委员，具体如下： 1、 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-046 明月镜片股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半 数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全 体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-045 明月镜片股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 参加本次股东大会现场表决和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,261,900 股，占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.6286%。其中：通过现场表决的股东共 1 人，代表有表决权 的公司股份 328,500 股，占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.1637%； 通过网络投票的股东共 69 人，代表有表决权的公司股份数合计为 933,400 股， 占公司有表决权股份总数 200,732,618 股的 0.4650%。 （三）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式 ...

上海市广发律师事务所 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 12 月 16 日在江苏省丹阳开发区银杏路 9 号楼 6 楼召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决 ...

行业投资评级 - 商贸零售行业投资评级为看好（维持）[5] 核心观点 - 智能眼镜渗透率将迎来拐点向上，技术路径突破有望解决"不可能三角"，眼镜企业先行受益[3] - 智能眼镜品牌发布/发售节奏自Q2起加快提速，2026年更多大厂品牌发布值得期待，智能眼镜将加速驶入产品爆发期[8] - 眼镜企业打通智能眼镜触达消费者的"最后一公里"，具备生产超薄镜片并掌握贴合技术的眼镜企业在产业链中具至关重要的定位[8] 投资建议与投资标的 - 投资建议认为智能眼镜渗透率将迎来拐点向上，眼镜企业先行受益，同时部分专业零售公司作为智能眼镜线下销售的重要渠道可同样受益[3] - 眼镜板块相关标的包括康耐特光学(02276，未评级)、博士眼镜(300622，未评级)、明月镜片(301101，买入)[3] - 其它相关标的包括爱施德(002416，未评级)、天音控股(000829，未评级)等[3] 行业动态与产品分析 - 阿里夸克眼镜于11月27日正式发布，提供S1(带显示)和G1(不带显示)两个系列共六款单品，S1定价3799元起，G1定价1899元起[8] - 夸克眼镜S1搭载双旗舰芯片高通AR1+恒玄2800，双光机双目显示，亮度可达4000nits，重约51克，可实现0.6秒极速抓拍和3K视频录制[8] - 夸克眼镜采用超细镜腿(仅7.5mm)和超薄镜框(仅3.3mm，较行业主流薄约25%)设计，首创双电池可换电设计，并由康耐特光学独供镜片[8] - 以淘宝平台11月30日价格为例，夸克眼镜S1无度数价格4699元，配镜后1.6折射率加价719元、1.67折射率加价899元、1.74折射率加价1529元[8] - 2025年下半年多家品牌发布智能眼镜新品，包括Meta发布三款AI智能眼镜(定价379/499/799美元起)、Rokid Glasses(定价3299元起)、小米三款AI眼镜(定价1999/2699/2999元)等[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月28日15时30分召开[3] - 会议召集时间为2025年11月11日第二届董事会第二十次会议[3] - 会议通知于2025年11月13日刊登[3] - 股权登记日为2025年11月24日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表114人，代表股份122,923,422股，占比61.2374%[5] 议案表决 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》同意122,866,172股，占比99.9534%[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意122,861,672股，占比99.9498%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意122,861,672股，占比99.9498%[10] 表决方式与结果 - 现场会议股东以书面记名投票表决，网络投票由信息公司统计结果[7] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[12]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人114人，代表股份122923422股，占比61.2374%[4][5] - 现场投票股东6人，代表股份122318300股，占比60.9359%[5] - 网络投票股东108人，代表股份605122股，占比0.3015%[5] - 中小股东及代理人108人，代表股份605122股，占比0.3015%[5] 议案表决情况 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9534%[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意占比99.9498%[8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意占比99.9498%[8][9] 会议基本信息 - 股东大会2025年11月28日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室[4] - 会议由公司董事会召集，董事长谢公晚主持[4] - 上海市广发律师事务所认为会议召集、召开合法有效[10]

公司治理变动 - 明月镜片第二届董事会于11月25日晚间同意提名第三届董事会非独立董事候选人，包括谢公晚、谢公兴、王雪平 [1] - 公司第二届董事会同时提名第三届董事会独立董事候选人，包括苏勇、刘一平、董毅 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月25日召开第二届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于调整公司独立董事薪酬的议案》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于专用设备制造业 [2] 市场表现 - 公司当前市值为82亿元 [3]