上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 15 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼召开。上海市广发律师事务所经 公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2026-017 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 87 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 123,517,950 股，占公司有表决权股份总数 明月镜片股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投 票系统投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任 ...