募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价8.9元，募集资金总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] 项目调整 - 实际募集资金净额与《招股说明书》拟投入合计金额差异125.36万元，调整补充流动资金16.43万元，调整后该项目拟投入4983.57万元[3] - 信息化升级改造项目建设期由二年调整为三年，预计达可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月，预计节余2500万元永久补充流动资金[3] - 信息化升级改造项目投资总额6500万元，调整后拟使用募集资金投入4000万元[6] - 营销网络建设项目调整内部投资结构，调整前后投资金额均为2891.07万元[11][12] - 营销网络建设项目华北调整后投资400万元，华东700万元，华南920万元，西南300万元，华中30万元，北美201.07万元，欧洲300万元，东亚40万元[11] - 营销网络建设项目场地租赁费调整后200万元，装修和办公设备费140万元，营销网络人员薪酬1830万元，运营推广费721.07万元，铺底流动资金取消[12] 调整原因 - 募投项目实施受信息技术迭代、市场环境变化等影响，公司调整信息化升级改造项目内部投资结构[7] - 因国际局势和地缘政治变化，公司调整营销网络建设项目内部投资结构[13] 会议审议 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过调整部分募投项目相关议案[18] - 公司于2025年4月17日召开第二届监事会第七次会议，审议通过调整部分募投项目相关议案[19] 后续安排 - 调整事项需公司股东大会审议通过后方可实施[20][22] - 华泰联合证券认为调整事项履行必要内部审批程序，符合相关要求，无异议[22] 项目风险 - 募投项目实施面临无法达预期效果、实施进度不确定等风险，公司将采取相应应对措施[14][15]