业绩总结 - 2024年营业收入192,412.30万元，同比增长14.80%[12][43] - 2024年利润总额33,935.58万元，同比增长21.57%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,973.72万元，同比增长19.90%[12] - 2024年扣非后归母净利润28,625.92万元，同比增长18.30%[43] - 2024年基本每股收益0.75元/股，同比增长10.29%；扣非后每股收益0.72元/股，同比增长10.77%[43] - 2024年加权平均净资产收益率14.75%，同比减少4.68个百分点；扣非后为14.09%，同比减少4.72个百分点[43] - 截至2024年12月31日，总资产298,513.29万元，同比增长8.06%[44] - 截至2024年12月31日，流动资产185,195.12万元，占比62.04%，同比增加12.76%[44] - 截至2024年12月31日，固定资产85,446.71万元，占比28.62%，同比增加14.11%[44] - 截至2024年12月31日，总负债87,747.60万元，资产负债率29.39%，同比增加1.76个百分点[45] - 截至2024年12月31日，股东权益总额210,765.69万元，同比增加5.44%[45] 未来展望 - 2025年董事会重点工作为提升战略规划、强化风险防范、强化信披合规与投资者关系建设[25] - 2025年拟续聘天健会计师事务所为财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[54] - 2025年独立董事每人每年领取7万元（税前）津贴，按季发放[57] - 2025年公司董事、监事担任具体职务的，按薪酬与绩效考核制度领酬，不再另领津贴[57][60] 其他新策略 - 公司深入推进“技术创新、管理创新、制造创新”三位一体的创新驱动战略[12] - 2024年公司新增《独立董事专门会议工作制度》和《会计师事务所选聘制度》，并系统性修订现有管理制度[24] - 公司及子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，有效期12个月[66] - 公司及子公司拟开展远期结售汇业务，任意交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元，预计动用交易保证金和权利金上限为1亿元人民币，有效期12个月[70] - 公司（含子公司）拟向银行申请不超过30亿元的综合授信额度，授信期限内额度可循环使用[73] - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，投入保证金总额不超过300万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万元或等值其他货币，有效期12个月[77] - 公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过22.85亿元，包括为控股子公司提供14.1亿元担保额度和开展票据池业务互相担保8.75亿元额度，有效期12个月[83] 分红情况 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为322,599,225.61元，合并报表期末未分配利润为594,509,257.64元[63] - 2024年度拟每股派发现金红利0.70元（含税），总股本402,551,538股，拟派发现金红利281,786,076.60元（含税），现金分红占2024年度归属于母公司所有者净利润的94.01%[63] 会议相关 - 2024年公司共召开董事会10次，均以现场结合通讯方式召开，全体董事均亲自出席所有会议[13] - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年4月29日14:00[9] - 2025年年度股东大会现场会议地点为浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室[9] - 2025年年度股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[7] - 2024年年度股东大会审议14项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[9][10] - 2024年公司召开5次审计委员会、1次提名委员会、3次薪酬与考核委员会、1次战略委员会会议[19] - 2024年公司共召开9次监事会会议，全体监事均亲自出席[30] - 2024年接待机构投资者公司调研12 - 16场，召开业绩说明会4场，回复上交所E互动平台投资者问题18条[22][23] 人事与激励 - 2024年2月6日第二届董事会第十一次会议审议通过聘任张海江为公司副总经理[14] - 2024年3月4日第二届董事会第十二次会议审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[14] 议案审议 - 2024年4月15日第二届董事会第十三次会议审议通过2023年度利润分配方案等议案[14] - 2024年4月29日第二届董事会第十四次会议审议通过2024年第一季度报告[15] - 2024年7月1日第二届董事会第十五次会议审议通过调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项等议案[15] - 2024年8月30日第二届董事会第十六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[15] - 2024年9月2日第二届董事会第十七次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案[15] - 2024年9月24日第二届董事会第十八次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[15] - 2024年10月29日第二届董事会第十九次会议审议通过2024年第三季度报告[15] - 2024年第6月19日召开二次临时股东大会，审议公司第一期限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年第9月19日召开三次临时股东大会，审议变更注册资本暨修订《公司章程》的议案[17] - 2024年第10月11日召开四次临时股东大会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[17] 监事会意见 - 2024年监事会认为公司财务管理规范，财务报告真实公允，无虚假记载等问题[32] 关联交易与担保 - 2024年公司未发生关联交易[33] - 2024年公司不存在为关联方提供担保及违规对外担保情况[33]