业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[21] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位有本公司及两家子公司[8] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 风险领域与标准 - 重点关注资金、销售与收款管理等风险领域[11] - 财务报告内控重大缺陷有多种定性情形[16] - 非财务报告内控有财产损失和利润总额潜在错报定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 对非财务报告内控一般缺陷制定并执行整改计划[20] 未来展望 - 2025年围绕战略关注行业和环境变化[21] - 2025年修订内控管理制度并优化业务流程[21] - 2025年加强内审对内控体系支撑作用[21]