会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，独立董事大多亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开9次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事出席0次[4] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事全部出席[5] 决策事项 - 2024年除董事薪酬方案议案回避外，其余议案独立董事均投同意票[7] - 2024年12月30日审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[12] 人事变动 - 2024年8月8日聘任舒玉良为财务负责人[18] - 2024年8月开展董事会换届选举，提名董事符合任职要求[20] - 2024年8月全体高级管理人员任职期限届满，拟聘任人员符合任职要求[20] 制度情况 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，制度及程序合规[20] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等相关计划的情形[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与管理层沟通，提高专业水平履行职责[23]