会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席2次[5] - 2024年审计委员会会议3次、战略委员会会议1次，独立董事均参加[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次，发表同意意见[6] 审议事项 - 2024年审议通过2项关联交易事项[9] - 2024年审议通过3项报告议案并披露[10] - 2024年审议通过选举董事议案[11] - 2024年审议通过回购注销及调整价格议案[12] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[9] - 2024年未更换会计师事务所[10] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[12] - 独立董事按规定履职促进公司发展[13]