内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 依据规定开展内部控制评价工作[12] 制度与管理 - 制定多项治理制度，董事会设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设内审部，配专职人员对董事会负责[7] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[8] 考核与关注 - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[9] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11] 缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量[13] - 非财务报告内控缺陷以营收衡量[15] 缺陷情况 - 最近十二个月无财务报告重大和重要缺陷[17] - 最近十二个月无非财务报告重大和重要缺陷[17] - 不存在其他内控相关重大事项说明[18]