业绩相关 - 2024年公司保持核心竞争力，海外渠道发力，但面临市场低迷、成本攀升、盈利空间收窄局面[9] 数据相关 - 纳入评价范围单位的合并资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，合并营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[6] - 外贸出口占据公司销售份额35%以上[10] 未来展望 - 2025年将实施“以外供外、以外养外”战略[10] 制度与流程 - 2023年8月4日修订《公司章程》中利润分配相关内容[9] - 2023年10月27日新增《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》[9] - 2024年规范创新项目立项流程，严格执行科技创新管理制度[21] - 公司制定固定资产和存货管理制度，严格控制资产采购、保管等程序[22] - 2024年度实行全面预算管理，建立涵盖多环节的管理体系[23] - 2024年度实行合同多环节管理制度，优化合同审批流程[24] 融资与担保 - 第四届董事会第二十二次会议同意公司及子（孙）公司2024年度申请最高不超25亿元融资额度[22] - 公司为子（孙）公司2024年度申请授信融资提供总额不超17亿元的担保[22] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会2次，审议20余项议案[11] - 2024年董事会召开会议5次，涉及议案20余项[12][13] - 2024年监事会召开会议4次，审议20余项议案[13] 人才与审计 - 2024年加大各类人才团队储备，新增高层次人才管理制度[16] - 公司审计部配备3名专职审计人员[16] 采购与销售 - 2024年度加强采购价格审核检查力度，扩大采购渠道，发展新供应商[19] - 公司制定销售标准流程，明确各环节职责权限，促进应收账款回收[20][21] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 若公司税前利润较上年度变动幅度在30%以内，财务报告内部控制重大缺陷为错报≥税前利润的5%，重要缺陷为税前利润的2%≤错报＜税前利润的5%，一般缺陷为错报＜税前利润的2%[30] - 若不满足上述条件，财务报告内部控制重大缺陷为错报≥500万元，重要缺陷为200万元≤错报＜500万元，一般缺陷为错报＜200万元[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%，一般缺陷为直接损失金额≤资产总额的0.2%[32] 其他管理 - 公司建立对外投资授权和审核批准制度，加强对外投资各环节控制及内部审计[25] - 公司对控股子公司全面监督管理，建立相关制度并进行对口管理[25] - 公司募集资金按约定计划使用，变更项目履行审批及信息披露手续[26] - 2024年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形[25] - 2024年度公司未发生信息披露重大过错、或重大信息提前泄露的情况[27] - 2024年度公司无其他可能影响投资者的内部控制重大信息[33] - 公司已按要求在重大方面保持有效内部控制[34]