会议与人员 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[2] - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘请高级管理人员议案[15] - 同意提名施卫东等6人为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 同意提名王文兵、刘永伟为第五届董事会独立董事候选人[14] 业绩数据 - 2023年度公司归母净利润 -85,509,382.80元，母公司净利润 -31,899,161.90元[7] - 2023年末公司实际未分配利润为27,453,905.71元[7] 资金与担保 - 2023年控股股东施卫东为公司提供11.4548亿元连带责任担保[8] - 公司及子（孙）公司2024年度申请最高不超25亿元融资额度[9] - 公司为子（孙）公司融资提供不超17亿元担保[9] 审计相关 - 2024年度财务审计费用80万元，内控审计费用10万元，合计90万元[10] - 同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[10] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15][16] - 同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[11][12] - 同意2023年度资产减值准备计提等事项[12][13] - 同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[14]