会议与人员 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[2] - 独立董事应出席和实际出席次数均为5次和2次[2] - 薪酬与考核等委员会出席率均为100%[3] - 独立董事累计现场工作15个工作日[5] - 2024年5月17日审议通过聘请高级管理人员议案[15] - 同意提名施卫东等6人为非独立董事候选人[13][14] - 同意提名高利芳、刘永伟为独立董事候选人[14] 业绩数据 - 2023年度归属母公司股东净利润 -85,509,382.80元[8] - 2023年度母公司净利润 -31,899,161.90元[8] - 2023年度资本公积903,773,944.85元[8] - 2023年度期末未分配利润27,453,905.71元[8] - 2023年未进行证券投资[12] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配及分红派息[8] 融资担保 - 控股股东施卫东提供11.4548亿元连带责任担保[8] - 2024年度申请最高不超25亿元融资额度[9] - 为子（孙）公司融资提供不超17亿元担保[9] - 融资及担保授权期限至2024年度股东大会结束[10] 费用相关 - 2024年度财务审计费80万元，内控审计费10万元[10] 其他事项 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[16] - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[15] - 同意2024年度董高人员薪酬方案[12] - 同意2023年度资产相关处理事项[13]