会议召开情况 - 2024年公司召开董事会16次、股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略决策委员会召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张忠健2024年应参加董事会16次，亲自出席16次，出席股东大会3次[5] - 2024年2月独立董事前往公司子公司株洲韦凯现场考察，3月撰写报告交公司董事长参考，7月与董事会秘书前往子公司新锐惠沣考察，8月参加公司20周年庆典并参观武汉生产基地等[8] 议案审议情况 - 2024年4月24日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[17] - 2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举及董事、高管2024年度薪酬方案等议案[21] - 2024年5月6日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过2024年限制性股票激励计划草案[23] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量等议案[24] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过调整2023年相关激励计划价格及数量等议案[24] - 2024年4月24日公司相关会议审议通过2023年限制性股票激励计划部分归属期及股票增值权激励计划行权期符合条件的议案[25] - 2024年6月3日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[25] - 2024年9月23日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[25] - 2024年10月9日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合条件的议案[26] 其他事项 - 2024年度公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] - 2024年独立董事认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[16] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 2024年5月16日公司召开第五届董事会第一次会议，聘任刘国柱为财务负责人[18][19] - 2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员[21]