会议相关 - 路德生物环保科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年4月17日召开[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》表决通过[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决通过[6] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决通过[11] - 《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决通过[14] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过[15] 业务开展 - 公司及控股子公司开展不超1.7亿元资产池业务，额度可循环使用[19] 激励计划 - 作废2020年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票[20] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票[21][22] 关联交易 - 补充确认2024年度部分日常关联交易，预计2025年度日常关联交易[22] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[24] 报告审议 - 审议通过公司2025年第一季度报告[25][26] 担保事项 - 公司为控股子公司融资向古蔺县国有资产经营有限责任公司提供反担保[27] 制度修订 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度[28]