董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] 交易决策 - 关联交易30万以上（自然人）或300万以上且占比0.1%以上（法人）由董事会决策，3000万以上且占比1%以上提交股东会[7] - 非关联交易多情况占比10%以上由董事会决策，占比50%以上需提交股东会[8][9] 担保决策 - 除股东会批准的对外担保外，其他由董事会批准，需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[16] - 变更定期会议提前3日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[19] 决议表决 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[23] - 以记名投票方式表决，一董事一票[23] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[25] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，董事签字确认，未签无说明视为同意[25][26] 责任与档案 - 董事会决议违法致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[27] - 会议档案保存不少于十年[27] 事项审批 - 七类事项经董事会审核后提交股东会批准实施[29] 规则生效与修改 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案，股东会批准生效[31] 规则说明 - 规则对“法律”范围和表述含本数有界定，解释权归董事会[33]