内部控制 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] 管理架构与制度 - 报告期内公司从三级管理架构调整为二级管理架构[18] - 公司制订《独立董事制度》，修订《公司章程》等文件[17] - 公司制定多项人事管理制度，完成薪酬体制改革[20] 风险管理与信息化 - 公司制订《全面风险管理办法》，收集风险信息并调整策略[21] - 公司完成业财一体化信息化平台建设[25] - 公司上线研发和数字化档案管理系统[39] 制度规范 - 公司重新制订多项财务、资产、销售等管理制度[26][33][34] - 公司制定《关联交易制度》等规范关联交易和对外担保[35][36] - 公司建立完整信息沟通制度，对外披露信息无违规[38] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[42][43][44] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46]