内部控制评价 - 2025年4月17日对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] 评价范围与标准 - 纳入评价范围业务事项含组织架构、发展战略等[6] - 重点关注资金活动、销售业务、重大投资等领域[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[7] 公司治理结构 - 董事会九名董事，三名独立董事[12] - 监事会三名监事，一名职工监事[12] 公司策略措施 - 完善战略目标，建立风险评估过程[13] - 对货币资金业务建授权批准程序，分离岗位[13] - 形成筹资业务管理制度，控财务风险[14] - 建实物资产管理岗位责任制，防资产流失[15] - 建成本费用控制系统及全面预算体系[15] - 制定销售政策，实行催款回笼责任制[15] - 建对外投资决策程序，集中投资权限[17] 管理层观点 - 管理层认为2024年12月31日财务报告内控有效[18]