交易信息 - 交易为统一股份全资子公司统一石化通过北交所公开挂牌增资扩股，交易对方柯桥领途拟增资40000万元，增资后持股21.91%[21][24] - 募集资金用于新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目、补充流动资金[24] - 评估基准日为2024年12月31日，统一石化评估值142,554.77万元，增值率39.25%，交易价格40,000万元[22][25] - 柯桥领途已付12,000万元保证金转为增资价款，剩余28,000万元在协议生效后五日内支付[26][27] 业绩数据 - 2024 - 2022年公司资产总额分别为195,482.06万元、212,458.99万元、251,120.02万元[152] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为231,385.13万元、223,887.00万元、201,059.92万元[155] - 2024 - 2022年公司营业利润分别为4,102.92万元、 - 6,389.59万元、 - 11,733.11万元[155] - 2024 - 2022年净利润分别为3138.76万元、 - 4898.45万元、 - 8422.24万元[157] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本192,018,934股，前十大股东合计持股85,768,235股，占比44.67%[136][137] - 控股股东为深圳建信，一致行动人为中国信达、融盛投资，实际控制人为财政部[138] - 深圳建信间接转让完成后，其与中国信达合计持股32.45%，仍为控股股东[141] - 财政部拟将中国信达58%股权转至汇金公司，划转完成后实际控制人将变更为汇金公司[141] 风险提示 - 交易需获股东大会批准，审批时间不确定[54] - 交易可能因股价异常、方案完善分歧等被暂停、中止或取消[55] - 交易完成后公司对统一石化持股比例下降，可能摊薄即期回报[56][57] - 统一石化受宏观经济和下游行业波动影响，可能面临销售和盈利下降风险[58] 合规承诺 - 公司及董监高自交易预案披露至实施完毕无减持计划[41] - 公司聘请中介确保交易定价公平公允，严格履行信息披露义务[41][42][43] - 公司为股东大会提供网络投票平台并单独统计中小股东表决情况[45] - 公司拟采取措施降低即期回报摊薄风险，完善治理结构等保护投资者权益[47][48][49][50]