董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] - 董事会下设4个专门委员会，成员不少于3名董事[3] 会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，提前10日通知[7] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[7] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事原则上应亲自出席，委托有原则限制[12][15] 决议形成 - 审议提案决议须超全体董事人数半数投赞成票[18] - 公司担保等须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定[21] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[23] - 与会董事应签字确认记录，不签字不说明视为同意[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案保存期限为十年以上[25] - 决议公告披露前相关人员保密[25] - 规则报经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28]