会议安排 - 第二届董事会第十一次会议4月7日通知送达，4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会同意召开2024年年度股东会[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意0票反对0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 高级管理人员薪酬议案7票同意0票反对0票弃权，2名董事回避表决[6] - 作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票6票同意[11] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属75.0325万股，124名激励对象符合条件[12] 财务相关 - 聘任安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，需股东会审议[9] - 公司向银行申请不超12亿元授信额度[10]