业务计划 - 2025年拟开展远期结售汇业务，交易金额不超1000万美元或等值其它币种[14] - 拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额不超2000万元/年，保费支出不超20万元/年[15] 人员薪酬 - 2025年独立董事津贴为税前8万元/年[12] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决7票赞成通过，关联董事回避表决[13] 会议决议 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月16日召开，9名董事全出席[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[17] - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[18] - 因2名激励对象离职，拟回购注销38,000股第一类限制性股票[20] - 审议通过《2025年第一季度报告》[21] - 同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[22]