业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.43亿元[8] - 2024年度实际可供股东分配利润21.51亿元，母公司13.00亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司资本公积金余额35.03亿元[8] - 2024年度利润分配以18.75亿股为基数，每10股派现0.13元，分红2437.43万元[10] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超等值50亿元人民币或外币综合授信额度[12] - 同意用不超35亿元闲置自有资金买理财产品[13] - 同意公司及控股子公司证券投资额度不超3亿元[14] - 同意办理不超10亿元应收账款保理业务，有、无追索权均不超5亿元[15] - 拟继续开展外汇套期保值业务累计总额不超1.5亿元[16] 公司治理 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期1年[18] - 会议通过2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督职责报告等议案[19] - 会议通过预计2025年度日常关联交易议案[21] - 公司独立董事和外部董事实行津贴制，每人每年8万元（税前）[23] - 会议通过取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等议案[25][27] - 会议通过董事会换届选举，提名赵依芳等6人为非独立董事候选人[28] - 会议通过董事会换届选举，提名陈良照等3人为独立董事候选人[30] - 会议通过《未来三年股东回报规划（2025年度 - 2027年度）》[32] 激励计划 - 拟回购注销2024限制性股票激励计划148.812万股，注册资本变更[25] - 会议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[33] - 2024年第一类限制性股票拟回购注销148.812万股，回购价3.619元/股，暂缓授予部分3.598元/股[33] - 会议通过《关于作废部分限制性股票的议案》[33] - 2024年第二类限制性股票拟作废251.526万股[34] - 2024年第一类限制性股票有1人离职且业绩不达标[33] - 2024年第二类限制性股票有8人离职且业绩不达标[33] 其他安排 - 会议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[35] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[35]