会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][5] - 报告期内召开7次董事会和5次股东大会，独立董事无缺席[7] - 2024年4月和5月分别审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[14] - 2024年8月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 利润分配 - 2023年年度以55,020,800股为基数，每10股派现7元，共派38,514,560元[18] - 2024年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现4元，共派22,008,320元[18] - 2024年前三季度以55,600,800股为基数，每10股派现5元，共派27,800,400元[18] 其他事项 - 审议2025年度日常关联交易预计事项，金额符合业务发展需要[12] - 按时编制并披露多份报告及内部控制自我评价报告[13] - 2024年度高级管理人员候选人符合任职资格规定[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[17] - 利润分配方案符合现金分红规定，兼顾股东回报与公司发展[19] - 限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标利于激励[20] - 被激励对象符合相关要求，计划履行必要程序和披露义务[20]