公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 内部控制 - 对截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[4] - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[6] - 建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[12] 业务控制 - 采购与付款活动控制无重大缺陷，按规定程序进行采购业务[15] - 销售与收款活动控制无重大缺陷，将货款回收作为考核指标[17] - 资产运行和管理控制无重大缺陷，定期清查盘点固定资产[18] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[31] 综合评价 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，未发现非财务报告重大和重要缺陷[36] - 截至2024年12月31日，法人治理结构健全，内部控制有效[38] 其他制度 - 制定《研发项目管理制度》等控制措施，研究与开发管理无重大缺陷[19] - 制定《资金管理制度》，明确资金支付责任和程序，严格管理备用金[20] - 制定《关联交易决策制度》，严格控制关联交易，重大关联交易需董事会批准[21][22] 信息与监督 - 使用OA系统等信息化系统，运营部每月组织会议传递信息，保障信息系统安全[23] - 监事会、审计委员会、审计监察部分别负责不同方面的监督工作[24] - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致[25]