会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] 议案审议 - 2024年度多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][12][13][14][15][16][17][18][20] 利润分配 - 2024年度以总股本239,200,000股为基数，每10股派现金股利6元（含税）[12] 其他决策 - 同意聘任2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[13] - 同意2025年度向银行申请综合授信额度，议案需提交2024年年度股东大会审议[15] - 同意2025年度为子公司及孙公司提供担保计划，议案需提交2024年年度股东大会审议[16] - 同意修订《公司章程》，议案需提交2024年年度股东大会审议[17] - 同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，议案需提交2024年年度股东大会审议[18] - 同意《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，议案需提交2024年年度股东大会审议[20]