内部控制评价 - 公司对2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[9] - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[10] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[10] 制度建设 - 公司制定一系列人力资源管理制度规范管理[14] - 公司制定多项制度控制销售与收款活动，无重大缺陷[20] - 公司制定固定资产管理制度，确保资产账实相符，无重大缺陷[21] - 公司制定研发相关制度规范流程，无重大缺陷[22] - 公司制定资金管理制度，明确收支、审批等流程和规定[23] - 公司制定关联交易决策制度，严格控制关联交易[24][25] 其他管理 - 公司建立有效的风险评估机制识别和应对内外部风险[16] - 公司使用信息化系统保障信息沟通，运营部组织会议传递信息[26] - 公司监事会、审计委员会、审计监察部负责不同层面监督[27] 缺陷等级划分 - 财务报告内控缺陷按潜在错报与经营性税前利润比例划分等级[29] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与经营性税前利润比例划分等级[33] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[38]